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行業(yè)資訊
INDUSTRY INFORMATION
2022年底，上海某科技公司財務(wù)部在處理日常賬務(wù)時，發(fā)現(xiàn)了一件令人費(fèi)解的事情：一名名為小孫的員工，雖然考勤記錄顯示全勤，工資也按時發(fā)放，但公司上下卻無人見過其真容。這一異?，F(xiàn)象引起了財務(wù)部的警覺，并最終揭開了一場持續(xù)8年的“影子員工”騙局。
2014年，楊某某入職一家勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)派遣至科技公司工作員工的對賬與管理。手握人事大權(quán)的他，很快發(fā)現(xiàn)了監(jiān)管漏洞：員工入職、離職全憑他一個人審批，工資發(fā)放也無人復(fù)核。于是，他虛構(gòu)了小孫、小李等22名員工信息，偽造入職檔案，隨后利用控制的銀行卡冒領(lǐng)工資。為掩蓋真相，楊某某向勞務(wù)公司謊稱是科技公司拖延付款，成功騙取工資及離職賠償金共計1600萬余元。
閔行檢察院介入后，通過比對數(shù)千份考勤記錄、銀行流水，鎖定楊某某控制的銀行卡交易鏈，并督促涉案人員退還贓款110萬元，楊某某家屬亦退繳120萬元。最終，楊某某因犯職務(wù)侵占罪，被法院判處有期徒刑10年2個月，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金。
閔行檢察院發(fā)布《檢察白皮書》
為企業(yè)人員職務(wù)犯罪精準(zhǔn)畫像
2月27日，閔行區(qū)檢察院舉辦護(hù)航法治化營商環(huán)境專項活動，發(fā)布《閔行區(qū)公司、企業(yè)人員職務(wù)犯罪檢察白皮書》。白皮書顯示，2024年以來，閔行區(qū)檢察院共受理企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件116件144人，審查起訴案件件數(shù)、人數(shù)同比增長都超過70%，呈現(xiàn)出顯著的攀升勢頭。受理案件中，數(shù)量最多的四類罪名依次是職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪。
白皮書對辦案數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，剖析閔行區(qū)域的企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件特點(diǎn)與原因。2024年，閔行企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件共涉及企業(yè)61家，其中租賃和商務(wù)服務(wù)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、批發(fā)和零售成為“重災(zāi)區(qū)”，案件數(shù)占比接近60%。案發(fā)較多的崗位通常集中在管理決策、業(yè)務(wù)核心和資金管理崗。小微企業(yè)則淪為“螞蟻搬家”式犯罪的溫床，比如健身教練私吞會員費(fèi)、教培機(jī)構(gòu)銷售截留學(xué)費(fèi)。此外，白皮書從風(fēng)險識別、崗位管控以及制度落地三個關(guān)鍵維度針對性提出企業(yè)預(yù)防策略，構(gòu)建全面有效的反腐敗治理體系。
職務(wù)侵占犯罪案件漸呈長期性、隱蔽性趨勢；腐敗利益鏈條復(fù)雜、涉及人員層級廣泛；經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪交織……面對當(dāng)前企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件存在的新情況新問題，閔行區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)工商聯(lián)開展送法進(jìn)園區(qū)活動，提升企業(yè)內(nèi)部廉政風(fēng)險防控意識和能力。同時，針對企業(yè)“謀生存、求發(fā)展”的需求，規(guī)范經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪交織案件，與閔行法院、閔行公安分局會簽《關(guān)于嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪的工作意見》，并進(jìn)一步強(qiáng)化涉案企業(yè)立撤案監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
活動現(xiàn)場，閔行區(qū)檢察院還發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部腐敗風(fēng)險測評表》《企業(yè)崗位廉潔風(fēng)險防控表》，將生動案例轉(zhuǎn)化為供給效能，從制度機(jī)制建設(shè)、崗位風(fēng)險控制、業(yè)務(wù)流程監(jiān)控、財務(wù)安全屏障、廉潔文化浸潤等方面，推動整體行業(yè)健康發(fā)展。
